洗钱要什么证据材料才能立案

结论：证明存在犯罪事实且需追究刑事责任，司法机关应立案。洗钱罪立案需收集证明犯罪主体身份、资金来源非法、洗钱行为的证据，以及证人证言、视听资料等，司法机关综合审查判断是否立案。
法律解析：依据法律规定，当有证据证明存在犯罪事实，并且该犯罪行为需要被追究刑事责任时，司法机关就会启动立案程序。对于洗钱罪而言，收集证据有着明确的方向。证明犯罪主体身份的证据，能确定实施犯罪的对象；证明资金来源非法的证据，是认定洗钱行为的关键基础；证明洗钱行为的证据，可直观展现犯罪过程；证人证言能从相关知情人处获取信息；视听资料则能以直观的方式反映洗钱行为。司法机关会将这些证据进行综合审查，从而判断是否达到立案标准。如果您在洗钱罪相关法律方面有疑问，或者涉及此类案件证据收集等问题，欢迎向专业法律人士咨询。
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1.当存在犯罪事实且需追究刑事责任时，司法机关应依法立案。对于洗钱罪的立案，需收集多方面证据。这些证据不仅是认定犯罪的关键，也是司法机关决定是否立案的重要依据。
2.收集证据时，要从不同角度入手。一是收集证明犯罪主体身份的证据，如身份证、营业执照等，明确犯罪主体。二是获取证明资金来源非法的证据，像上游犯罪的判决书、交易记录、资金流向凭证等，确定资金的非法属性。三是收集证明洗钱行为的证据，如银行转账记录、资金交易明细、虚假交易合同等，证实洗钱行为的存在。四是收集证人证言，即了解洗钱活动相关情况的人的陈述。五是获取视听资料，如监控录像、电话录音等能反映洗钱行为的资料。
3.司法机关在审查时会对这些证据进行综合判断。收集证据要确保真实、合法、有效，以保障司法机关准确判断是否立案。
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法律分析：
（1）司法机关立案的标准是证明存在犯罪事实且需追究刑事责任。对于洗钱罪，要完成立案需收集多方面证据。
（2）证明犯罪主体身份的证据是基础，能明确实施洗钱行为的主体，如身份证可证明个人身份，营业执照可证明单位主体。
（3）证明资金来源非法的证据至关重要，上游犯罪的判决书直接表明资金源头违法，交易记录和资金流向凭证能追踪资金的非法轨迹。
（4）证明洗钱行为的证据，像银行转账记录、资金交易明细和虚假交易合同等，能直观展现洗钱的操作过程。
（5）证人证言和视听资料可从不同角度补充证明洗钱活动，使证据链条更完整。司法机关会综合这些证据判断是否立案。

提醒：
洗钱罪证据收集专业性强，不同案件情况差异大。若涉及相关法律问题，建议咨询进一步分析。
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（一）收集证据时要确保其真实性和合法性，对于证明犯罪主体身份的证据，要通过正规渠道获取，防止使用伪造证件。
（二）对于资金来源非法的证据，要深入调查上游犯罪情况，收集完整的交易记录和资金流向凭证，形成证据链。
（三）收集证明洗钱行为的证据，要全面细致，如银行转账记录和资金交易明细要涵盖关键时间段，虚假交易合同要保留原件。
（四）对于证人证言，要及时询问并做好记录，确保证人陈述的准确性和完整性。
（五）视听资料要保证清晰可辨，能真实反映洗钱行为。

法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
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1.按法律，有犯罪事实且要追究刑责，司法机关就得立案。
2.洗钱罪立案要收集的证据：能证明犯罪主体身份的，如身份证、执照；证明资金来源非法的，像上游犯罪判决书、交易记录；证明洗钱行为的，如转账记录、虚假合同；还有证人证言和视听资料。
3.司法机关会综合审查这些证据，决定是否立案。